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제13기 임시주주총회 소집 통지 2025-11-26 |
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제13기 임시주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 12월 11일 목요일 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시
마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당 3. 회의목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (별첨1.) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김형엽 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨2.) 4. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거
경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사방법에 관한 사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실
수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장 ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서 ※
위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인
경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인
2025년 11월 26일
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 엘케이삼양 주식회사 대표이사 구본욱, 신승열 (직인생략) 별첨1. 신규 사내이사(후보자
: 김형엽)에 관한 사항
가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부
나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역
다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상
결격 사유 유무
별첨2. 주식매수선택권 부여(안) 내역
가. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
나. 주식매수선택권의 부여방법, 그
행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간
및 기타 조건의 개요
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